證券代碼：002560?????證券簡稱：通達股份?????公告編號：2023-005

【資料圖】

??????????????河南通達電纜股份有限公司

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、董事會會議召開情況

??河南通達電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十二次會

議于2023年1月2日以書面、傳真和電子郵件等方式發出通知，并于2023年1月12

日在董事會辦公室以現場和通訊表決方式召開。本次會議應出席董事7人，實到

董事7人（其中，參加現場會議董事3名，通過通訊方式參加董事4名）。會議由

董事長馬紅菊女士主持，公司監事和高級管理人員列席本次會議。本次會議的召

集、召開和表決程序符合《公司法》、《董事會議事規則》和《公司章程》等有

關法律法規、規范性文件的要求，合法有效。

??二、董事會會議審議情況

??本次董事會審議通過了以下決議：

年限制性股票激勵計劃預留授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成

就的議案》。

??經審核，全體董事認為根據公司《<2020年限制性股票激勵計劃（草案）>

及其摘要》，公司2020年限制性股票激勵計劃預留授予部分的限制性股票第一個

限售期為自預留權益授予登記完成之日起12個月，解除限售比例為獲授限制性股

票總數的50%。本次激勵計劃預留授予的限制性股票上市日為2022年1月13日，預

留授予的限制性股票第一個限售期已于2023年1月12日屆滿。鑒于公司2020年限

制性股票激勵計劃預留授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件已經成

就，同意將符合解除限售條件的可解除限售的限制性股票進行解鎖，共涉及激勵

對象1人，可解除限售的限制性股票數量99.11萬股，占公司目前總股本的0.19%。

??《關于2020年限制性股票激勵計劃預留授予限制性股票第一個解除限售期

解除限售條件成就的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》

和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《獨立董事關于相關事項的獨立意見》、

《北京市君致律師事務所關于河南通達電纜股份有限公司2020年限制性股票激

勵計劃預留授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就事項的法律意

見書》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

部分閑置募集資金后繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

???經審核，為提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，全體董事同意公司

（含下屬全資子公司）在不影響正常經營的情況下，使用不超過人民幣20,000

萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，用于主營業務相關生產經營使用，使用

期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。此次擬使用部分募集資金暫時補充

流動資金不會改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行。

???《關于歸還部分閑置募集資金后繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動

資金的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊

網（www.cninfo.com.cn），《獨立董事關于相關事項的獨立意見》、《海通證

券股份有限公司關于河南通達電纜股份有限公司歸還部分閑置募集資金后繼續

使用部?分閑置?募集?資金暫?時補?充流?動資金?的核?查意見?》詳?見巨潮?資訊網

（www.cninfo.com.cn）。

部分募集資金項目實施進度的議案》。

???經審核，全體董事認為新都區航飛航空結構件研發生產項目在推進過程中，

募集資金于2020年10月到賬,該項目建設用租賃廠房于2021年下半年交付,鑒于

項目擬建設周期為24個月及以上實際情況，同意公司將該項目的預計完成時間由

???《關于調整部分募集資金項目實施進度的公告》詳見《證券時報》、《中國

證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《獨立董事

關于相關事項的獨立意見》、《海通證券股份有限公司關于河南通達電纜股份有

限公司調整部分募?集資金項目?實施進度的核查意見》詳?見巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）。

???三、備查文件

特此公告。

?????????????????河南通達電纜股份有限公司董事會

?????????????????????二〇二三年一月十三日

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