證券代碼：002116???證券簡稱：中國海誠????公告編號：2023-017

【資料圖】

?????????中國海誠工程科技股份有限公司

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??特別提示：

??一、會議召開和出席情況

??中國海誠工程科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年第

一次臨時股東大會以現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式召

開,現場會議于2023年3月8日下午1：30在上海市寶慶路21號公司寶輕

大廈1樓會議室召開。本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長

趙國昂先生主持，部分董事、監事及高管人員列席本次會議，國浩律

師（上海）事務所律師為本次股東大會作現場見證。

??出席本次股東大會的股東及代理人共6人，所持有表決權的股份

總數為217,485,735股，占公司有表決權股份總數的50.7882%。其中，

參加本次股東大會現場會議的股東及代理人4人，所持有表決權的股

份總數為217,485,135股，占公司有表決權股份總數的50.7881%；通

過網絡投票表決的股東2人，所持有表決權的股份總數為600股，占公

司有表決權股份總數的0.0001%。

??出席本次股東大會的中小股東共3人，所持有表決權的股份總數

為131,900股，占公司有表決權股份總數的0.0308%。其中，參加本次

股東大會現場會?議的中小股?東1?人，所持有表決?權的股份總?數為

證券代碼：002116?????證券簡稱：中國海誠???公告編號：2023-017

的中小股東2人，所持有表決權的股份總數為600股，占公司有表決權

股份總數的0.0001%。

??本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序

符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。

??二、提案審議情況

??本次股東大會議案系特別決議事項。本次股東大會以現場投票表

決和網絡投票表決相結合的方式審議通過了以下議案：

??總表決情況：同意217,485,735股，占出席會議所有股東所持股

份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持

股份的0.0000%。

??中小股東總表決情況：同意131,900股，占出席會議的中小股東

所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的

中小股東所持股份的0.0000%。

??三、律師出具的法律意見

??國浩律師（上海）事務所律師出席本次大會并發表如下法律意見：

??中國海誠工程科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的

召集、召開程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的

規定；出席本次臨時股東大會的人員資格均合法有效，符合有關法律、

法規、規范性文件及《公司章程》的規定；本次臨時股東大會的表決

程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，表決

結果合法有效。

??四、備查文件

證券代碼：002116???證券簡稱：中國海誠?????公告編號：2023-017

決議；

??特此公告。

???????????????????中國海誠工程科技股份有限公司

???????????????????????????董?事?會

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