證券代碼：000698 證券簡稱：沈陽化工 公告編號：2023-005

沈陽化工股份有限公司

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第九屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、 完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、會議的通知時間及方式：沈陽化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十二次會議通知于 2023年 3月 21日以電話及電子郵件方式發出。

2、會議的時間、地點和方式：本次會議定于 2023年 3月 24日在公司辦公樓會議室以現場及視頻表決相結合的方式召開。

3、會議出席情況：本次會議應出席董事 9名，實際出席董事 9名。

4、會議的主持人及列席人員：本次會議由公司董事長孫澤勝主持，公司監事及高管人員列席會議。

5、會議召開的合規性：本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

1、關于子公司開展融資租賃業務的議案

內容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上刊載的公告編號為 2023-006的《沈陽化工股份有限公司關于子公司開展融資租賃業務的公告》的相關內容。

獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票

表決結果：通過

2、關于《公司2022年度內控體系工作報告》的議案

同意：9票；反對：0票；棄權：0票

表決結果：通過

3、關于《公司內部審計項目三年規劃（2023-2025）》的議案

同意：9票；反對：0票；棄權：0票

表決結果：通過

4、關于《公司2023年內部審計工作計劃》的議案

同意：9票；反對：0票；棄權：0票

表決結果：通過

5、關于修訂《公司信息披露管理制度》的議案

內容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上刊載的《沈陽化工股份有限公司信息披露管理制度》的相關內容。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票

表決結果：通過

三、備查文件

1、公司第九屆董事會第十二次會議決議；

2、獨立董事獨立意見。

沈陽化工股份有限公司董事會

二○二三年三月二十八日

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