證券代碼：000895????????證券簡稱：雙匯發展????????公告編號：2023-05

??????????????河南雙匯投資發展股份有限公司

???????????第八屆董事會第十四次會議決議公告

(資料圖片)

?????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

?????一、?董事會會議召開情況

?????(一)?河南雙匯投資發展股份有限公司（以下簡稱公司）于?2023?年?3?月?15

日以電子郵件和電話方式向公司全體董事發出召開第八屆董事會第十四次會議

的通知。

?????(二)?董事會會議于?2023?年?3?月?25?日在雙匯大廈會議室以現場表決結合通

訊表決的方式召開。

?????(三)?董事會會議應到董事?8?人，實到董事?8?人。

?????(四)?董事會會議由董事長萬隆先生主持，監事和高級管理人員列席本次會

議。

?????(五)?董事會會議的召集、召開程序，表決程序及表決方式符合《中華人民

共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）等有關法律、行政法規、規范性文件和

《河南雙匯投資發展股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規定。

?????二、?董事會會議審議情況

?????(一)?會議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權審議通過《公司?2022?年度董事會

工作報告》。

??本議案尚待提交公司股東大會審議。

??具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《2022?年度董事會工作報告》。

??(二)?會議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權審議通過《公司?2022?年年度報告

和年度報告摘要》。

??本議案尚待提交公司股東大會審議。

??具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《2022?年年度報告》和《2022?年年度報告摘要》。

??(三)?會議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權審議通過《公司?2022?年度利潤分

配預案》。

??經安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022?年度公司合并利潤

表實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為?5,620,885,670.80?元；截至?2022?年?12?月

表未分配利潤為?3,788,043,332.16?元。本次利潤分配預案如下：

??擬以公司現有總股本?3,464,661,213?股為基數，向全體股東按每?10?股派發現

金紅利?10?元(含稅)，共計派發現金紅利?3,464,661,213.00?元，不送紅股，也不進

行資本公積金轉增。

??本分配預案公布后至實施前，公司總股本如因股權激勵行權、可轉債轉股、

股份回購等原因發生變動的，公司將按照現金紅利總額不變的原則相應調整每股

分配金額。

??本分配預案符合《公司法》《上市公司監管指引第?3?號——上市公司現金分

紅》《公司章程》和公司《關于未來三年股東分紅回報規劃（2020?年-2022?年）》

等的規定。

??公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

??本議案尚待提交公司股東大會審議。

??具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《關于?2022?年度利潤分配預案的公告》和《獨立董事關于相關事項的獨立意見》。

??(四)?會議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權審議通過《關于續聘?2023?年度財

務審計機構的議案》。

??董事會同意續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為公司?2023?年度

財務審計機構，負責公司?2023?年度的財務審計工作，聘期一年，2023?年度審計

費用預計為?315?萬元，董事會同意提請股東大會授權公司管理層可以根據?2023

年度具體審計要求和審計范圍適當調整審計費用。

??公司獨立董事事前已書面同意將本議案提交董事會審議，并對本議案發表了

同意的獨立意見。

??本議案尚待提交公司股東大會審議。

??具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《關于續聘?2023?年度財務審計機構的公告》《獨立董事關于相關事項提交董事

會審議事前認可的書面意見》和《獨立董事關于相關事項的獨立意見》。

??(五)?會議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權審議通過《關于續聘?2023?年度內

部控制審計機構的議案》。

??董事會同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司?2023?年度

內部控制審計機構，負責公司?2023?年度的內部控制審計工作，聘期一年，2023

年度審計費用為?100?萬元。

??公司獨立董事事前已書面同意將本議案提交董事會審議，并對本議案發表了

同意的獨立意見。

??本議案尚待提交公司股東大會審議。

??具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《關于續聘?2023?年度內部控制審計機構的公告》《獨立董事關于相關事項提交

董事會審議事前認可的書面意見》和《獨立董事關于相關事項的獨立意見》。

??(六)?會議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權審議通過《關于調整部分募集資

金投資項目實施進度及對部分項目追加投資的議案》。

??受?2022?年外部整體環境和當地冬季持續寒冷天氣影響，公司部分募集資金

投資項目實施進度較原計劃有所延后，以及部分項目在實際推進過程中受到多方

面因素的影響，投資金額與前期計劃存在差異。本著謹慎經營并對投資者負責的

原則，董事會同意調整部分募集資金投資項目實施進度，并同意對部分募集資金

投資項目追加投資，追加投資的資金來源系相關項目募集資金的利息收入及公司

自有或自籌資金，追加投資金額合計?216,577.45?萬元，其中：對肉雞產業化產能

建設項目（西華?1?億羽肉雞產業化產能建設項目追加投資?67,723.14?萬元、彰武

目）追加投資金額為?45,204.78?萬元；對生豬屠宰及調理制品技術改造項目追加

投資金額為?12,785.73?萬元。

???公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

???具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《關于調整部分募集資金投資項目實施進度及對部分項目追加投資的公告》和

《獨立董事關于相關事項的獨立意見》。

???(七)?會議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權審議通過《關于對部分在建項目

追加投資的議案》。

???公司在漯河市投資建設的肉雞農業產業化項目和在廣西—東盟經濟技術開

發區投資建設的生豬養殖項目，在實際推進過程中受到多方面因素的影響導致投

資規模增加，根據相關項目的實際情況，董事會同意使用自有或自籌資金對公司

在漯河市投資建設的肉雞農業產業化項目追加投資?23,936?萬元、對公司在廣西

—東盟經濟技術開發區投資建設的生豬養殖項目追加投資?26,413?萬元，追加投

資金額合計?50,349?萬元。

???具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《關于對部分在建項目追加投資的公告》。

???(八)?會議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權審議通過《公司?2022?年度募集資

金存放與實際使用情況專項報告》。

???公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

??具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《2022?年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》和《獨立董事關于相關事

項的獨立意見》。

??(九)?會議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權審議通過《公司獨立董事?2022

年度述職報告》。

??具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《獨立董事?2022?年度述職報告》。

??(十)?會議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權審議通過《公司?2022?年度環境、

社會責任及公司治理報告》。

??具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《2022?年度環境、社會責任及公司治理報告》。

??(十一)?會議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權審議通過《公司?2022?年度內部

控制評價報告》。

??公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

??具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《2022?年度內部控制評價報告》《獨立董事關于相關事項的獨立意見》和信永

中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《2022?年?12?月?31?日內部控制審計

報告》。

??(十二)?會議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權審議通過《關于河南雙匯集團

財務有限公司?2022?年度風險持續評估報告》。

??公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

??具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《關于河南雙匯集團財務有限公司?2022?年度風險持續評估報告》和《獨立董事

關于相關事項的獨立意見》。

??(十三)?會議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權審議通過《關于開展投資理財

業務的議案》。

??董事會同意公司及控股子公司開展投資理財業務，交易額度不超過?60?億元

人民幣，額度內資金可以循環使用，有效期內任一時點的交易金額（含前述投資

的收益進行再投資的相關金額）均不超過前述額度。同意授權董事長或由其授權

人在上述額度范圍內，審批公司日常投資理財具體操作方案、簽署相關協議及文

件。上述額度及授權自公司董事會審議通過之日起?12?個月內有效。

??公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

??具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《關于開展投資理財業務的公告》和《獨立董事關于相關事項的獨立意見》。

??(十四)?會議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權審議通過《關于調整公司內部

管理機構的議案》。

??為進一步升級管理，提升運營效率，結合實際情況，董事會同意對公司內部

管理機構作出如下調整：

個部門，優化調整為投資中心、基建中心和設備中心?3?個部門。

??(十五)?會議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權審議通過《關于變更公司注冊

地址暨修訂<公司章程>的議案》。

??鑒于中國雙匯總部項目即將建成并投入使用，公司擬搬遷至新辦公場所。根

據實際情況，董事會同意變更公司注冊地址及修訂《公司章程》相應條款，并同

意提請股東大會授權公司董事長及其授權人士全權負責辦理本次工商變更登記

相關事宜，本次變更內容最終以市場監督管理部門核準登記為準。

??本議案尚待提交公司股東大會審議。

??具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《關于變更公司注冊地址暨修訂<公司章程>的公告》

??(十六)?會議以?8?票同意、0?票反對、0?票棄權審議通過《關于召開?2022?年度

股東大會的議案》。

??董事會同意公司于?2023?年?4?月?18?日召開?2022?年度股東大會。

??具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《關于召開?2022?年度股東大會的通知》。

??三、?備查文件

??(一)?第八屆董事會第十四次會議決議；

??(二)?獨立董事事前認可意見和獨立意見；

??(三)?深圳證券交易所要求的其他文件。

??特此公告。

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